(株)ディー・エヌ・エー
DeNA Co., Ltd.
2026/08/03 更新
時価総額:
231,433百万円
株価:
2,472円
内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ
内部統制システムに関する基本方針を一部改定。ミッション・行動規範等の変更点を下線で示し、コンプライアンス・リスク管理部門の設置・内部監査、通報制度、情報保護、取締役の職務執行情報の保存・管理、権限委譲と監督体制、子会社管理、財務報告の内部統制などの体制整備を明示。
Key Figures
- 内部統制の構築・運用責任者: 代表取締役、財務報告の内部統制統括者: 財務報告に係る内部統制の基本方針
- コンプライアンス・リスク管理部門長: 財務報告に係る内部統制の評価の統括者
- 監査役室の従業員配置と独立性確保、監査役の相談先の拡充
AI要約
内部統制の基本方針改定の概要
本通知は、ディー・エヌ・エー（DeNA）の内部統制システムに関する基本方針の一部を改定するもので、ミッションや行動規範の変更を含む項目を下線付きで示しています。重要な変更点として、コンプライアンス・リスク管理部門の設置、内部監査部門の役割、内部通報制度の運用、反社会的勢力対応、個人情報等の情報資産保護、情報セキュリティ、監査役室の体制、監査役と会計監査人の連携強化、財務報告の内部統制の基本方針の統括体制など、多岐にわたる体制整備が列挙されています。
組織・監査・財務報告の体制強化
取締役会・代表取締役を中心に、リスク管理・コンプライアンス・内部監査の各機能が連携し、子会社を含む全グループの業務執行の適正性と財務報告の信頼性を確保する体制を整備しています。内部通報窓口の独立性確保、外部専門家の活用、監査役室の専任員配置、監査役への報告義務と保護措置、情報セキュリティの専管体制など、ガバナンスの強化が図られています。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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