「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ

内部統制基本方針の改定概要

マックスバリュ東海株式会社は、2026年2月12日に開催された取締役会にて、内部統制基本方針の一部改定を決議した。改定内容は、法令遵守を確保するためのコンプライアンス体制の強化、内部監査部門とコンプライアンス部門の連携、社内通報システムの整備、反社会的勢力への対応方針の明確化、リスクマネジメント体制の整備、財務報告の適正性確保のための制度整備、取締役の職務執行の効率化を目的とした執行役員制の運用強化など多岐にわたる。

監査役および子会社管理体制の強化

監査役の職務補助体制の整備として、監査役の指揮命令に従うスタッフの独立性確保や、監査役への報告体制の充実を図っている。また、親会社及び子会社との連携強化を図り、子会社の業務及び取締役の職務執行状況を定期的に取締役会に報告する体制を整備。内部通報制度の運用徹底により、法令違反や社内規程違反の早期発見と対応を推進する。