有価証券報告書等に関する重要なお知らせ

2025年3月期有価証券報告書提出の経緯

当社はFIR社に関する貿易取引及び関税問題の調査を継続中であり、2025年9月26日に提出期限延長の承認を受けた上で有価証券報告書及び内部統制報告書を提出した。加えて、不適切な会計処理疑義に対応するため第三者委員会を設置し調査を進めている。調査の過程で過年度の中国向け中古品無償輸出に関する関税申告の疑義やスイス子会社の輸出登録未実施、及び中国子会社の源泉所得税過少申告疑義も判明し、外部専門家の追加調査や社内対応を実施中である。

監査報告書及び内部統制の評価状況

第三者委員会及び社内調査が継続しているため、十分かつ適切な監査証拠が得られておらず、未発見の虚偽表示の可能性もあることから、監査報告書は意見不表明となった。また、重要なリスク情報の社内共有不足や連結決算への反映不備により、財務報告に係る内部統制に重要な不備が認められ、内部統制報告書の評価結果も不表明となっている。今後、調査結果に基づき原因究明、再発防止策の策定及び必要に応じた訂正を速やかに行う方針である。