株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

株主提案の概要と当社取締役会の意見

2026年3月27日開催予定の第108期定時株主総会において、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.より4つの株主提案が提出された。提案内容は、監査役1名の選任、取締役会の招集権者及び議長の定款変更、社外取締役へのマンスリーレポート共有条項の追加、及び品質・安全管理の徹底条項の追加である。これらの提案に対し、当社取締役会は全会一致で反対を決議し、株主に対して反対の議決権行使を推奨している。

反対理由の詳細と当社の対応状況

監査役選任議案については、当社は監査等委員会設置会社への移行を進めており、新たな監査役選任は適切でないと判断。取締役会議長の資格を社外取締役に限定する定款変更案は、現状の業務執行取締役が議長を務める体制が最善と考え反対。マンスリーレポート共有条項追加は、業務執行の柔軟性を損なう恐れがあるため反対。品質・安全管理の徹底条項追加は、取締役会の監督下で対応すべき事項であり定款に記載するのは適切でないとし反対している。