定款の一部変更、第三者割当による種類株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止に関する臨時株主総会開催のお知らせ

公開買付け及び資本政策の概要

KJ003株式会社による当社普通株式の公開買付けが2025年12月23日に成立し、55.89％の株式を取得。これに続き、当社は24,504,000,000円の第三者割当増資を実施し、資本金及び資本準備金の減少を行う。さらに、株主をKJ003株式会社のみとするため、9,920,420株を1株に併合する株式併合を予定している。これらの資本政策は、自己株式の公開買付け資金確保と非公開化を目的としている。

株主への影響と今後の見通し

株式併合により他の株主の保有株式は1株未満の端数となり、端数相当株式は裁判所の許可を得てKJ003株式会社に売却される予定。売却代金は端数株主に分配される。株式の非公開化に伴い、2026年5月13日に東京証券取引所プライム市場から上場廃止となる。取締役会及び独立特別委員会は本取引が少数株主に不利益でないと判断し、公正性を担保するために複数の第三者算定機関の評価を取得している。