「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ

内部統制システムの基本方針改定の概要

イオン北海道株式会社は、2026年4月9日の取締役会にて「内部統制システムの構築に関する基本方針」の改定を決議しました。改定内容は、法令及び定款の遵守を確保するための体制整備、コンプライアンス委員会やサステナブル委員会の設置、内部通報制度の運用強化、リスクマネジメント規程の策定とリスクマネジメント委員会の設置、情報管理体制の強化など多岐にわたります。これにより、業務の適正な執行と効率的な運営、リスクの未然防止及び被害の最小化を目指しています。

監査役体制及び報告体制の強化

監査役の職務を補助する使用人の独立性確保や監査役への報告体制の整備も明確化されました。取締役及び使用人は法令違反や重大な損失の恐れがある事実を速やかに監査役に報告し、内部通報者の不利益取り扱い防止も徹底されます。親会社及び子会社との連携も強化し、コンプライアンス遵守状況の定期的な報告体制を構築しています。これらの施策により、ガバナンスの透明性と実効性の向上を図っています。