指名委員会等設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ

指名委員会等設置会社への移行の目的と時期

株式会社エクセディは持続的成長と中長期的な企業価値向上を目的に、経営の透明性を確保し迅速かつ果断な意思決定を可能にするため、2026年6月開催予定の定時株主総会で指名委員会等設置会社へ移行することを決議予定です。これにより、取締役会から執行役への権限移譲を進め、独立社外取締役が過半数を占める三委員会を設置し、監督機能の強化と経営の透明性向上を図ります。

役員の異動内容

本定時株主総会に付議予定の取締役候補者は現職の代表取締役社長 吉永徹也氏ら6名の独立社外取締役を含む7名で、新たに指名委員会、報酬委員会、監査委員会の委員構成も決定しています。監査役の鈴木隆氏ら3名は退任予定です。また、執行役候補者も複数名昇任予定で、執行役員制度は廃止されます。これらの役員異動は経営体制の強化とガバナンス改革の一環として実施されます。