株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ

株式併合及び公開買付けの概要

メディカル・データ・ビジョン株式会社は、公開買付者である日本生命保険相互会社による当社株式の52.34％取得を受け、2026年3月24日に臨時株主総会を開催し、7,253,607株を2株に併合する株式併合を決議予定です。これにより発行済株式総数は37,856,768株減少し、効力発生後は10株となります。公開買付価格は1,693円で、東京証券取引所プライム市場終値462円に対し266.45％のプレミアムが付されており、赤坂国際会計によるフェアネス・オピニオンも取得済みです。

上場廃止及び株主への影響

株式併合の結果、当社株式は2026年4月24日に東京証券取引所で上場廃止となる予定です。上場廃止後は当社株式の取引はできません。株式併合により1株未満の端数が生じる株主には、裁判所の許可を得て公開買付者に端数株式を売却し、その売却代金を交付する予定です。端数処理の金額は公開買付価格と同額の1,693円を基準としており、株主の利益を害さないよう配慮されています。非公開化に伴うデメリットは限定的と判断されており、公開買付者とのシナジー効果による企業価値向上を見込んでいます。

公正性担保措置と独立委員会の設置

本取引は、企業買収行動指針及び公正M&A指針に則り、独立社外役員3名による特別委員会を設置し、公正性と利益相反回避の措置を講じています。第三者算定機関赤坂国際会計による株式価値算定及びフェアネス・オピニオンを取得し、ファイナンシャル・アドバイザーにはSBI証券を起用。取締役会は特別委員会の答申を最大限尊重し、公開買付けに賛同し株主に応募推奨を決議しています。

今後のスケジュールと定款変更

臨時株主総会は2026年3月24日開催予定で、株式併合及び単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更議案を審議します。効力発生日は2026年4月28日を予定。定款変更により発行可能株式総数は40株に減少し、単元株式数の定めは廃止されます。これにより当社は非公開会社となり、株主構成は公開買付者及び不応募合意株主に限定されます。