指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

指名報酬委員会設置の目的と役割

ニプロ株式会社は、2026年4月1日付で、取締役会の任意諮問機関として既存の報酬委員会に取締役の指名に関する権限を加えた「指名報酬委員会」を設置することを決議しました。これにより、取締役の指名および報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としています。委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、役付取締役の選定・解職、報酬等に関する事項、後継者計画などを審議し答申します。

委員会の構成と設置日

指名報酬委員会は取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役から選定されます。委員長は委員の中から指名報酬委員会の決議により選任されます。設置日は2026年4月1日であり、これにより取締役の指名及び報酬に関する意思決定プロセスの透明性と客観性が一層高まることが期待されます。