株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

株主提案1に対する取締役会の意見

LIM Japan Event Master Fundからの株主提案1は、大規模買付行為に関する対応方針の廃止、政策保有株式の売却期限設定、取締役報酬の個別開示、剰余金の処分、自己株式の取得等を含む。取締役会は、これらの提案に対し、当社の中期経営計画『Ｖプラン26』の戦略や資本政策の観点から反対を表明。特に自己株式取得案は、年間キャッシュフローを大幅に超える規模であり、成長投資資金の確保や財務安定性を損なう恐れがあるとして否認しました。

株主提案2に対する取締役会の意見

NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLCからの株主提案2は、譲渡制限付株式報酬制度の報酬額改定、自己株式取得の大幅増額、社外取締役の過半数化を求める定款変更を含む。取締役会は、報酬制度は透明かつ合理的に運用されており、過大な報酬枠の拡大や社外取締役の過半数化の定款規定は経営の柔軟性を損なうと反対。また、自己株式取得増額案も財務安定性や成長投資資金の観点から否認しました。