第三者割当による新株式及び第 25 回新株予約権の発行に関するお知らせ

資本政策の概要

株式会社メタプラネットは、2026年1月29日の取締役会で、第三者割当による普通株式24,529,000株及び第25回新株予約権159,440個の発行を決議しました。普通株式の払込価額は499円、総調達資金額は約122億3,997万円、新株予約権の払込価額は523円、行使価額は547円に設定されています。調達資金は合計で約207億4,332万円（発行諸費用を差し引いた差引手取概算額）となり、主にビットコインの追加取得、ビットコイン・インカム事業への投資、及び借入金の返済に充当される予定です。

株主への影響と今後の見通し

本資金調達により普通株式の希薄化率は約3.54％となりますが、会社は1株当たりビットコイン保有数量の拡大により既存株主の利益向上を見込んでいます。割当予定先は主に海外の大手機関投資家であり、反社会的勢力との関係は否定されています。新株予約権の行使は株価上昇局面での追加資金調達を想定しており、希薄化の平準化を図る設計です。今後もキャピタル・アロケーション・ポリシーに基づき、柔軟かつ継続的な資本政策を実施し、1株当たりビットコイン保有数量の最大化を目指します。