取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

譲渡制限付株式報酬制度の改定内容

スター・マイカ・ホールディングス株式会社は、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の対象期間を従来の5年間から廃止し、毎事業年度継続的に付与する制度へ改定することを決議しました。これに伴い、取締役に対する金銭報酬枠を年額500百万円以内に設定し、そのうち譲渡制限付株式に関する報酬は年額300百万円以内とします。譲渡制限付株式の割当総数は年290,000株以内とし、株式分割等により合理的に調整されます。譲渡制限期間や無償取得の条件も明確化しています。

監査等委員取締役への新制度導入および株主総会付議

監査等委員である取締役に対しても新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、株主との価値共有と中長期的な企業価値向上を目指します。既存の金銭報酬枠60百万円の内枠として、譲渡制限付株式に関する報酬枠を年額10百万円以内に設定し、割当株式数は年10,000株以内とします。これらの改定および新制度導入は、2026年2月20日開催予定の第28回定時株主総会に付議し、株主承認を条件としています。