(株)ＢｌｕｅＭｅｍｅ
BlueMeme Inc.
2026/09/30 18:46 更新
時価総額:
2,127百万円
株価:
637円
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
過年度の内部統制報告書の訂正を関東財務局へ提出。訂正対象は16期〜19期の内部統制報告書で、評価結果の不備を修正。特別調査委員会の報告を受け、売上計上の疑義や外注費処理の不正を認定し、再発防止策として経営体制の刷新・内部統制強化・組織風土改善・業務プロセスの再整備を実施予定。
Key Figures
- 30,000 千円: 売上計上の過大計上と関連する未回収/返済の扱い
- 33,500 千円: 念書関連の返済を外注費の増額で処理した件
- 対象期間: 第16期〜第19期 内部統制報告書（自 2021 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日）
AI要約
概要と原因
本件は過年度の内部統制報告書に関する重要な不備を特定し、訂正報告書を提出した事案です。特別調査委員会は、売上計上の不正と外注費処理の不正を明らかにし、2021年期以降の会計処理に対して是正を求めています。経営トップ主導の取引と関連文書の不適切な隠蔽が問題点として指摘され、財務報告プロセスの欠陥が認定されました。
今後の対応と改善策
経営体制の刷新、内部監査体制の強化、組織風土の改善、業務プロセスの再整備を柱とした改善策を公表。代表取締役の交代・社外取締役の過半数化・監査等委員会の牽制機能強化、内部通報制度の運用改善、契約書管理の強化、価格妥当性の事前レビュー体制の導入などを実施/実施予定。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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